Membres du conseil d’administration
Société de portefeuille d’Hydro Ottawa inc.
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| Pierre Richard (président), c.r. |
Mayor Larry O’Brien | Patrick Dion | Shawn Gibbons |
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| Councillor Jan Harder | Councillor Peter Hume | John Kelly | Rosemarie Leclair, B. en Dr. |
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| Gerald Levitz, CA | Ford Ralph | Ken Wigglesworth, CA |
Hydro Ottawa limitée
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| Pierre Richard (président), c.r. |
George Anderson | Councillor Alex Cullen | Manon Harvey, CA |
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| Duncan Watt | Allan O. Kupcis | Rosemarie Leclair, B. en Dr. |
Nominations aux conseils d’administration
Les tableaux suivants rendent compte de l’assiduité des membres lors des réunions des conseils d’administration et de leurs comités. Les résultats relatifs à la présence aux réunions des comités comprennent les présences aux comités chargés des activités de recrutement et de recommandation de candidats aux postes de haute direction :
Société de portefeuille d’Hydro Ottawa inc.
| Membre | Réunions du conseil |
Réunions des comités |
| Pierre Richard (président) | 9/9 |
10/10 |
| Patrick Dion | 8/9 |
4/4 |
| Shawn Gibbons | 9/9 |
6/6 |
| Jan Harder | 7/9 |
-- |
| Peter Hume | 8/9 |
4/4 |
| John Kelly | 9/9 |
4/4 |
| Rosemarie Leclair | 9/9 |
-- |
| Gerald Levitz | 8/9 |
9/9 |
| Larry O'Brien | 3/9 |
-- |
| S. Ford Ralph | 9/9 |
6/6 |
| Ken Wigglesworth | 9/9 |
8/8 |
Hydro Ottawa limitée
| Membre | Réunions du conseil |
Réunions des comités |
| Pierre Richard (président) | 6/6 |
5/5 |
| George Anderson1 | 2/3 |
-- |
| Alex Cullen2 | -- |
-- |
| Jan Harden3 | 4/6 |
-- |
| Manon Harvey | 6/6 |
7/7 |
| O. Allan Kupcis | 6/6 |
-- |
| Rosemarie Leclair | 6/6 |
-- |
| Lisa Stilborn4 | 1/3 |
-- |
| Duncan Watt | 5/6 |
5/5 |
1 George Anderson a été nommé au conseil d’administration le 12 septembre 2007.
2 Alex Cullen a été nommé au conseil d’administration d’Hydro Ottawa limitée le 11 décembre 2007. Le conseil ne s’est pas réuni en 2007 après cette date.
3 Jan Harder a cessé de siéger au conseil d’administration le 11 décembre 2007.
4 Lisa Stilborn a cessé de siéger au conseil d’administration le 27 août 2007.
Conformément aux termes de la déclaration de l’actionnaire, la Ville d’Ottawa nomme tous les directeurs aux conseils d’administration, sauf le président et chef de la direction. Pour ce faire, la Ville étudie les candidatures proposées par le comité des candidatures du conseil d’administration de la Société de portefeuille d’Hydro Ottawa inc., mais celle-ci n’est pas tenue de les sélectionner. Le comité des candidatures doit recourir aux services d’une entreprise de recrutement reconnue dans ses recherches de candidats aux conseils d’administration.
Tel qu’énoncé dans la déclaration de l’actionnaire, tous les candidats doivent répondre à certaines exigences, dont faire preuve d’une grande intégrité, posséder des normes éthiques élevées, détenir une expérience et une expertise professionnelles pertinentes, et démontrer leur compréhension du rôle que joue Hydro Ottawa, que ce soit en tant que fournisseur de services auprès de la communauté locale et en tant que précieuse ressource pour les contribuables.
De plus, le processus de nomination et de sélection est conçu en vue d’assurer qu’un ou plusieurs directeurs possèdent les compétences suivantes : solides antécédents en affaires; solides antécédents dans le domaine financier (avec agrément professionnel en finances); expérience dans le secteur de l’industrie dans les domaines d’affaires des filiales; expérience en planification stratégique et en gestion d’entreprise; expérience du marché concurrentiel; connaissance des besoins de la clientèle de la Société; expérience en financement des secteurs public ou privé; et expérience au sein d’un conseil d’administration.
Committees
Les comités suivants ont été mis sur pied afin d’aider les conseils d’administration à s’acquitter de leurs tâches. Leurs membres se réunissent régulièrement et rendent compte de leurs travaux lors des réunions des conseils d’administration.
Société de portefeuille d’Hydro Ottawa inc.
Vérification : Le comité chargé de la vérification examine les états financiers ainsi que les pratiques et politiques comptables, les processus de vérification et les résultats des vérifications externes et internes, ainsi que d’autres questions connexes. Il supervise aussi la gestion des risques financiers et évalue les contrôles internes. Ce comité s’est réuni six fois en 2007.
Gouvernance et rémunération : Le comité chargé de la gouvernance et de la rémunération examine les pratiques et la structure de gouvernance de la Société, veillant à ce que le conseil d’administration puisse remplir son mandat. Il examine les pratiques de rémunération élaborées en vue d’attirer, de retenir et de motiver le personnel de direction qualifié. De plus, il examine et évalue le rendement de la haute direction et du conseil d’administration. Ce comité s’est réuni quatre fois en 2007.
Candidatures : Le comité chargé des candidatures étudie et évalue, en collaboration avec des consultants externes, les dossiers de candidatures aux postes de direction. Le comité des candidatures formule ses recommandations à l’actionnaire (représenté par le conseil municipal de la Ville d’Ottawa).